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市发改委
事中事后监管制度
(八)境外投资项目备案监督检查  

一、监督检查对象

1、依法行使境外投资项目备案的机关;

2、项目申报单位。

二、监督检查内容

1、项目备案机关是否依法依规履行备案职责;

2、项目申报单位是否以拆分项目或提供虚假材料等不正当手段取得备案文件;

3、项目申报单位是否严格执行备案文件。

三、监督检查方式及措施

1、自查;

2、互查;

3、案卷检查;

4、现场核查。

四、监督检查程序

1、确定检查项目及单位,下发通知要求开展自查;

2、抽调相关项目单位人员组建检查小组,交叉开展相互检查;

3、根据自查和互查情况,对部分项目的核准、备案材料、文件等进行抽查;

4、必要时赴项目单位和项目建设现场进行现场核查。

五、监督检查处理

1、根据《境外投资项目核准和备案管理办法》第二十七条规定,投资主体应当对境外投资项目申请报告或项目备案申请表及附件的真实性、合法性负责。投资主体在境外投资项目申报过程中违反法律法规,隐瞒有关情况或提供虚假材料的,发改部门将不予受理或不予核准、备案;已经取得核准文件或备案通知书的,将撤销核准文件或备案通知书,并给予警告。

2、根据《境外投资项目核准和备案管理办法》第二十八条规定,对于按照本办法规定投资主体应申请办理核准或备案但未依法取得核准文件或备案通知书而擅自实施的项目,以及未按照核准文件或备案通知书内容实施的项目,一经发现,将会同有关部门责令其停止项目实施,并提请或者移交有关机关依法追究有关责任人的法律和行政责任。

3、根据《境外投资项目核准和备案管理办法》第二十九条规定,对于按照本办法第十条规定投资主体应报送项目信息报告但未获得信息报告确认函而对外开展实质性工作的,国家发展改革委将予以通报批评,责令其纠正。对于性质严重、给国家利益造成严重损害的,国家发展改革委将会同有关部门依法进行处罚,并提请或者移交有关机关依法追究有关责任人的法律和行政责任

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